Tervetuloa kuulemaan, kuinka voit tehostaa yrityksesi rahanpesulain velvoittamia prosesseja ja suoritat lain vaatimat toimenpiteet vaivattomasti.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa esimerkiksi tilitoimistoja, isännöintiyrityksiä ja lakiasiaintoimistoja tuntemaan asiakkaansa. Keväällä 2023 tulleen lakiuudistuksen myötä asiakkaan tuntemisvelvollisuus laajeni ja se antaa viranomaisille myös laajemmat valtuudet valvoa ja tarkastaa lain noudattamista – velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa merkittäviin seurauksiin. Lain noudattaminen vaatii siis tarkkuutta ja voi viedä yllättävän paljon aikaa, jos taustaprosessit eivät ole kunnossa.

Tässä webinaarissa päivität kätevästi tietosi velvollisuuksistasi ja saat vinkkejä, kuinka teet prosesseistasi sujuvampia. Kohon vieraspuhujana on Verified Finlandin maajohtaja Pasi Kumpulainen, jolla on pitkä kokemus yritysten KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti Money Laundering) -prosessien suoraviivaistamisesta.

Verified on Pohjoismaiden suurin AML- ja KYC-prosessien palveluntarjoaja. Kohon ja Verifiedin yhteistyön tuloksena syntyvä kaksisuuntainen integraatio helpottaa merkittävästi yrityksen rahanpesu- ja asiakastuntemusprosesseja. Yhdistyminen Verified AML -alustaan tehostaa compliance-prosesseja sekä vahvistaa riskienhallintaprosesseja tilintarkastusyrityksille.